Topik TPPU

Berita

Bareskrim Polri Sita Rekening Direktur Persiba Balikpapan Terkait Dugaan TPPU Narkoba

Berita | Saturday, 15 March 2025 - 09:11 WIB

Saturday, 15 March 2025 - 09:11 WIB

Swarawarta.co.id – Bareskrim Polri mengambil langkah tegas dengan menyita rekening milik Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi Prianto. “Rekening CAP dan beberapa rekening atas nama…

Berita

Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka, Nikita Mirzani dan Mail Siap Hadapi Dokter Reza Gladys

Berita | Friday, 21 February 2025 - 09:25 WIB

Friday, 21 February 2025 - 09:25 WIB

Swarawarta.co.id – Kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan artis Nikita Mirzani dan asistennya, Mail, memasuki babak baru. “Tersangka…

Berita

Polda Jatim Bongkar Sindikat Judi Online dan TPPU Internasional

Berita | Hukum | Regional | Thursday, 12 December 2024 - 20:36 WIB

Thursday, 12 December 2024 - 20:36 WIB

  SwaraWarta.co.id – Diberitakan, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap jaringan judi online dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berskala internasional. Dalam kasus ini, enam…